法人の実質的支配者に関する当金庫の取り組みについて

2022年5月9日
東京東信用金庫

お客さま各位

平素は東京東信用金庫をご利用いただきありがとうございます。
近年、国際社会において金融犯罪やマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まっております。このため、金融機関では、これらの犯罪行為を防止し、お客さまが安心・安全にお取引いただけるよう、様々な対策を進めています。

この対策の一環として、当金庫では、お客さまの預金口座が「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与」や「預金口座を悪用した特殊詐欺などの金融犯罪」に巻き込まれることを防止するため、法人のお客さまにつきましては、法人の実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる個人の方)の確認をさせていただいております。

詳しくは、こちらをご覧ください。

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